 |
邁阿密2017年2月28日電 /美通社/ -- 總部位于佛羅里達(dá)州邁阿密市的美國(guó)達(dá)瑞律師事務(wù)所Diaz，Reus & Targ，LLP（Diaz Reus）被告知，截至2017年2月23日，基于該所針對(duì)美國(guó)財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）提交的各種法律動(dòng)議，Diaz Reus客戶墨西哥籍商人John Fredy Cuellar Silva已正式從OFAC的特別制定制裁國(guó)民名單（SDN）中刪除。在為Cuellar Silva辯護(hù)時(shí)，該所成功證明了美國(guó)政府未能建立Cuellar Silva與Joaquín “El Chapo” Guzman有合作伙伴和金融關(guān)系的舉證責(zé)任。“El Chapo”被美國(guó)財(cái)政部視為“世界上較強(qiáng)大的毒販”。
“當(dāng)初被Cuellar Silva先生雇傭時(shí)，我對(duì)我們勝利的可能性因他和他家族與Chapo Guzman聲稱的關(guān)系而表示質(zhì)疑，”Robert I. Targ，Diaz Reus合伙人和該案首席律師說。“所以，這是一個(gè)真正的偉大的結(jié)果。”“這是一個(gè)特別困難和敏感的案件，”全球管理合伙人Michael Diaz，Jr.補(bǔ)充到。
從SDN名單中刪除的個(gè)人和公司會(huì)被公開在OFAC的網(wǎng)站上，通知也會(huì)被發(fā)布在美國(guó)政府的官方出版物《聯(lián)邦公報(bào)》上。由于Cuellar Silva曾被列為特別指定毒品販運(yùn)者而被封鎖的所有財(cái)產(chǎn)和利益現(xiàn)在已被解除封鎖，他和他的公司并被允許從事涉及美國(guó)個(gè)人的任何合法交易。
